南俊國際:補充公告董事會決議召開108年股東常會事宜(增列討論事項議案)

第32款

1.董事會決議日期:108/05/06

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園市住都大飯店住祥廳)

4.召集事由:

討論事項

(1)通過107年度員工酬勞及董事酬勞案。

(2)通過本公司107年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案。

(3)通過修正「公司章程」案。(新增)

(4)通過本公司107年度盈餘分配案。

(5)通過發行限制員工權利新股案。

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(8)通過修正本公司「背書保證作業程序」。

(9)通過修訂本公司「董事績效評估辦法」相關附表。

(10)通過本公司「處理董事要求之標準作業程序」。

(11)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。

(12)通過委任本公司業務主管。

(13)通過本公司全面改選董事案

(14)通過本公司提名董事及獨立董事候選人案。

(15)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制。

(16)通過召開本公司108年股東常會案。

(17)通過本公司第2屆第6次薪資報酬委員會通過之議案。

5.停止過戶起始日期:108/04/26

6.停止過戶截止日期:108/06/24

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

a.依公司法172條之1規定辦理，持有1％以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，

向本公司提出108年股東常會議案。提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300

字者，均不列入議案。

b.受理股東之提案處所：南俊國際股份有限公司財務部，地址：新北市鶯歌區鶯桃路413

巷52弄11號。

c.受理股東之提案期間：108年4月18日起至108年4月29日止。

d.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

e.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。