萬海:公告董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

第44款

1.董事會日期:108/05/06

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(1)本公司租入一艘全貨櫃輪

(2)代本公司轉投資公司深圳勇春國際船舶管理有限公司公告

向萬海航運(香港)股份有限公司取得使用權資產

4.其他應敘明事項:因審計委員人數不足致審計委員會議無法召開，

故以董事會全體董事2/3以上同意行之。