台星科:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/29

2.股東會召開日期:108/06/10

3.股東會召開地點:新竹縣芎林鄉華龍村6鄰鹿寮坑176-5號(本公司)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。

(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告案。

(2)107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/12

11.停止過戶截止日期:108/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無