東科-KY:代子公司東雅電子股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/10

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路188號8樓之1

4.召集事由一、報告事項:

(1).107年度營業報告書。

(2).監察人審查107年度決算表冊報告。

(3).修訂本公司之『董事會議事規則』。

5.召集事由二、承認事項:

(1).107年度營業報告書及財務報表案。

(2).107年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司之『公司章程』。

(2).修訂本公司之『背書保證作業管理辦法』。

(3).修訂本公司之『資金貸與他人作業辦法』。

(4).修訂本公司之『從事衍生性商品交易處理程序』。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/05/12

11.停止過戶截止日期:108/06/10

12.其他應敘明事項:

受理提案期間：自108年5月3日起至108年5月13日止。