正淩精工:補充召開本公司民國108年股東常會相關事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷5號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業概況報告。

(2)本公司107年度監察人查核報告書。

(3)本公司107年度員工及董監酬勞分配情形報告

(4)私募情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。(新增)

(2)修訂『取得或處分資產處理程序』案。

(3)修訂『公司章程』案。

(4)修訂『董事選舉辦法』案。(新增)

(5)修訂『資金貸與及背書保證作業程序』案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。