寶成工業:代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:NA

2.股東會召開日期:108/05/31

3.股東會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論及承認107年度(截至107/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師

報告。

(2)討論及宣派107年度(截至107/12/31)之末期股息每股1.10港元。

(3)授權董事會決議董事酬金。

(4)續聘德勤關黃陳方會計師事務所並授權董事會決議其酬金。

(5.A)授權董事在有關期間行使一切權力，以發行、配發及處理不超過於本決議案

獲通過當日裕元工業已發行股份數目10%之額外股份。

(5.B)授權董事在有關期間行使一切權力，以購回不超過於本決議案獲通過當日裕

元工業已發行股份數目10%之股份。

(5.C)透過加入根據第(5.B)項決議案授權而購回之有關股份，擴大第(5.A)項決議

案有關發行、配發及處理裕元工業額外股份之一般授權。

(5.D)批准及採納購股權計劃。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)重選董事。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/05/27

11.停止過戶截止日期:108/05/31

12.其他應敘明事項:

上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港聯交所

網站：www.hkex.com.hk。