揚明光學:公告本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會(修正召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/25

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:

台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號)

4.召集事由一、報告事項:

一、民國一○七年度營業報告書。

二、民國一○七年度審計委員會查核報告書。

三、民國一○七年度員工酬勞分派情形。

5.召集事由二、承認事項:

一、民國一○七年度營業報告書及財務報表案。

二、民國一○七年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

一、修訂「取得或處分資產處理程序」案。

二、修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(本次新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.其他應敘明事項:無