元創精密:代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/04/22

2.股東會召開日期:108/05/30

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)監察人審查107年度決算表冊報告。

(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認107年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)討論增訂本公司「董監報酬與酬勞管理辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)提前全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/05/01

11.停止過戶截止日期:108/05/30

12.其他應敘明事項:股東常會召開時間為上午十時整。