精碟科技:本公司董事會決議召開108年股東常會公告

第9款

1.事實發生日:108/04/17

2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1).董事會決議日期:108/04/17

(2).股東會召開日期:108/06/28

(3).股東會召開地點:新北市五股區五權路一號二樓會議廳(新北市工商展覽中心二樓)

(4).召集事由:

一 報告事項:

1.100~107年度營業報告書。

2.100~107年度監察人查核報告書。

3.本公司104年首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘調整情形及所提

列特別盈餘公積數額報告。

4.100~107年度對外資金貸與及背書保證餘額報告。

5.公司累積虧損達實收資本額1/2情形報告。

二 承認事項:

1.100~107年度營業報告書暨財務報告。

2.100~107年度虧損撥補。

三 討論暨選舉事項:

1.修訂本公司章程案。

2.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

4.修訂本公司「資金貸與及背書保證」部分條文案。

5.改選董事、監察人案。

6.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

四 臨時動議:

(5).停止過戶起始日期:108/04/30

(6).停止過戶截止日期:108/06/28

(7)股東如欲於本次股東常會提出議案，請於108年4月19日起至108年4月30日止

依公司法第172條之1規定至新北市新莊區五權一路1號8樓之1 辦理提案手續

(公司電話：(02)22992255)，本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通

知提案股東，並將合於公司法第172條之一規定之議案列於開會通知書。