榮炭科技:本公司董事會決議召開108年股東常會公告

第32款

1.董事會決議日期:108/04/10

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段236號7樓

4.召集事由:

壹、報告事項

一、本公司107年度營業及財務概況報告。

二、審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告書。

三、本公司107年度資金貸與他人與背書保證情形報告。

四、庫藏股執行情形報告。

貳、承認事項

一、本公司107年度決算表冊案。

二、本公司107年度虧損撥補案。

參、選舉事項

一、補選獨立董事一席案。

肆、討論事項

一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

三、修訂本公司「背書保證作業程序」。

四、解除新任董事競業禁止之限制案。

伍、臨時動議

陸、散會

5.停止過戶起始日期:108/04/30

6.停止過戶截止日期:108/06/28

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)受理股東提案期間：自民國107年04月19日至04月29日。

受理處所：本公司財務部(新北市汐止區大同路一段237號6樓)