北極星藥業-KY:公告本公司董事會決議新增108年股東常會召集事由

第32款

1.董事會決議日期:108/04/01

2.股東會召開日期:108/06/11

3.股東會召開地點:張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號8樓)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.2018年度營業及財務報告

2.2018年度審計委員會查核報告

3.健全營運計畫書執行情形報告

4.私募案報告

(二)承認事項

1.2018年度營業報告書及財務報表案

2.2018年度虧損撥補案

(三)討論事項

1.修訂取得或處分資產處理程序案

2.辦理私募發行普通股案(本次新增)

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/13

6.停止過戶截止日期:108/06/11

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及

標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股

東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(二)本公司108年股東常會受理股東提案期間擬訂為108年4月1日起至108年4月11日

止。受理提案處所：北極星藥業集團股份有限公司

﹝地址:台北市內湖區瑞光路635號4樓，電話:（02）2656-2727﹞。