廣豐:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/29

2.股東會召開日期:108/06/26

3.股東會召開地點:桃園市八德區介壽路一段七二八號(廣豐新天地彭園會館)

4.召集事由一、報告事項:

1.107年度營業報告書

2.監察人審查107年度決算報告書

3.107年度董事及監察人酬勞、員工酬勞發放情形

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司107年度決算表冊

2.承認本公司107年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

1.公司「章程」修訂案

2.「取得或處分資產處理程序」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/28

11.停止過戶截止日期:108/06/26

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，

受理股東提案期間：108/04/19~108/04/29

受理股東提案處所：廣豐實業股份有限公司

(地址：桃園市八德區介壽路一段七二八號，電話：03-3637818)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自108年5月25日至108年6月23日止，股東得於前述行使期間逕登入

臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票

平台，並依相關說明操作之。

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