天瀚:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:集思北科大會議中心台北市大安區

忠孝東路三段1號億光大樓203會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)107年度營業報告案。

(二)監察人審查107年度決算表冊報告案。

(三)子公司資金貸放及背書保證情形報告案。

(四)107年度員工酬勞分配情形報告案。

(五)107年度私募普通股執行報告案。

(六)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。

(七)修訂本公司「道德行為準則」報告案。

(八)修訂本公司「誠信經營守則」報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認107年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

(二)承認107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司辦理減資彌補虧損案。

(二)本公司設置審計委員會案。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(四)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(六)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

(七)修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部分條文案。

(八)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(九)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/22

11.停止過戶截止日期:108/06/20

12.其他應敘明事項:依公司法172之1規定，108年股東常會股東提案

受理期間擬定於108年4月12日至108年4月22日，受理地點為本公

司：台北市長安東路二段215號9樓之一