國碩科技:公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號（本公司會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1) 民國一○七年度營業報告

(2) 民國一○七年度審計委員會審查報告

(3) 公司債發行情形報告

(4) 發行公司債健全營運計劃執行成效報告

(5) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(6) 私募普通股辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 民國一○七年度營業報告書及財務報表案

(2) 民國一○七年度虧損撥補表案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(2) 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案

(3) 修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案

(4) 擬辦理本公司減資彌補虧損案

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 董事全面改選案

8.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2) 本公司擬訂於民國108年4月18日起至民國108年4月29日止受理股東以書面方式就本

次股東會之提案及提名董事(含獨立董事)侯選人名單，有意提案及提名之股東請於

民國108年4月29日17時前送達依規定辦理提案及提名手續,並敘明聯絡人及方式，

以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『股

東會董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

(3) 受理處所：國碩科技工業股份有限公司 股務部（地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號

一樓，電話：(03)598-5510）。

(4) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月25日至108年6月

22日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。