光環:公告本公司董事會決議召開108年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市展業一路21號地下一樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零七年度營業報告

(2)審計委員會查核一百零七年度表冊報告

(3)本公司一百零七年度背書保證事項報告

(4)本公司發行公司債執行情形報告

(5)本公司買回之庫藏股執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一百零七年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一百零七年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/26

11.停止過戶截止日期:108/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，受理期間訂於民國108年04月19日起至

民國108年04月29日止，凡有意提案之股東務請於民國108年04月29日16時前送達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加

註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：光環科技股份有限公

司財務部，地址: 新竹科學工業園區新竹市展業一路21號，電話:03-5780080。

(2)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大證券股份

有限公司股務代理部洽詢（電話：02-25865859）。