悠克國際:公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會事宜增列討論事項(3)、(4)、(5)案。

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/05/23

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路一號3樓之2（藍色藝文空間TP301室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○七年度營業狀況報告。

(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。

(3)107年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案。

(4)107年第一次執行買回本公司股份報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一○七年度財務報表(含合併報表)及營業報告書。

(2)本公司一○七年度盈虧撥補表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修訂案。

(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(3)本公司辦理減資彌補虧損案。

(4)修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。

(5)修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司獨立董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:108/03/25

11.停止過戶截止日期:108/05/23

12.其他應敘明事項:

依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，

本公司將於民國108年3月15日起至民國108年3月26日下午五時止

(以送(寄)達為憑)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，

就本次股常會之書面提案及獨立董事候選人提名名單。

受理處所：悠克國際股份有限公司總管理處

（台北市松山區復興北路一號3樓，電話：02-27773889）。