榮科:本公司董事會決議108年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓803會議室

(財團法人張榮發基金會國際會議中心803會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)2018年度營業報告

(二)2018年度審計委員會查核報告書

(三)2018年度員工酬勞及董事酬勞報告

(四)「誠信經營守則」部分條文修訂報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)2018年度營業報告書及財務報表案

(二)2018年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)公司章程部分條文修訂案

(二)修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案

(三)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案

(四)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(五)修訂「背書保證作業程序」部分條文案

(六)解除董事新兼任職務競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.其他應敘明事項:

(一)股票最後過戶日為108年04月19日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股

東，請於民國108年04月19日(星期五)17時00分前親臨本公司股務代理機構

「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理。凡

參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代

理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(二)受理股東提案之期間及處所：依公司法第172條之1規定，108年04月02日起

至108年04月12日為受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案

之申請；受理處所為李長榮科技股份有限公司財務部(台北市松山區八德路

四段83號5樓)。

(三)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為108年05月18日起至108年

06月15日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e

票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】依相關說明進行。