博錸:本公司董事會決議召開108年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄 U-TOWN,展覽館一館)

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)107年度營業報告。

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫報告。

(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

2、承認事項：

(1)107年度營業報告書及財務報告案。

(2)107年度虧損撥補案。

3、選舉事項：本公司董事全面改選案。

4、討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

6、臨時動議：無

5.停止過戶起始日期:108/04/26

6.停止過戶截止日期:108/06/24

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無