得力實業:公告本公司108.03.18董事會議重大決議事項。

第51款

1.事實發生日:108/03/18

2.公司名稱:得力實業股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司108年3月18日召開董事會，重大決議事項如下：

一、通過為佳得紡織股份有限公司背書保證事項承認案。

二、通過修正本公司「章程」討論案。

三、通過一○七年度員工酬勞及董事酬勞討論案。

四、通過營業報告書及一○七年度個體財務報表暨合併財務報表討論案。

合併營業收入淨額:NTD 9,132,401仟元，合併稅後淨利:NTD 253,759仟元

，稅後淨利歸屬於本公司業主202,152仟元,稅後基本ESP新台幣0.61元。

五、通過提報本公司一○七年度「內部控制制度聲明書」討論案。

六、通過修正本公司「取得或處分資產處理準則」討論案。

七、通過修正本公司「背書保證作業程序」討論案。

八、通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。

九、通過為佳得紡織股份有限公司背書保證事項討論案。

十、通過為得發國際股份有限公司背書保證事項討論案。

十一、通過為得勝(開曼)控股股份有限公司背書保證事項討論案。

十二、通過向新光產物保險公司續保董監事責任險討論案。

十三、通過民國一○八年股東常會召開事宜討論案。

十四、通過執行副總經理葉偉立升任總經理及核薪案。

十五、通過本公司對得力(BVI)、得勝(開曼)控股股份有限公司增資案討論案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考

公開資訊觀測站資料。