愛普:本公司董事會決議召開108年股東常會

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:108/03/15

2.股東會召開日期:108/06/06

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓

(台元科技園區三期文化展覽會館2樓多功能會議室)

4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告

(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)買回本公司股份執行情形報告

(5)訂定買回股份轉讓員工辦法報告

5.召集事由二、承認事項:(1)107年度營業報告書及決算表冊案

(2)107年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程部分條文案

(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案

(3)解除法人董事代表人競業禁止限制案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/08

11.停止過戶截止日期:108/06/06

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自108/5/7至108/6/3

止,請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

【網址:https:// www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。

(2)依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案期間為108/3/30起至

108/4/9下午五時止,請敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式,以供

董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上

加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。

受理處所:愛普科技股份有限公司,(地址:302新竹縣竹北市台元一街1號

8樓之1),其他相關事宜將另行依規定公告之。

(3)本公司107年度盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。


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