聯發科：公告本公司董事會決議召開股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/19

2.股東會召開日期:104/06/12

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行一路1號聯發科技(國際會議廳)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)民國一○三年度營業報告。

(二)監察人審查報告。

(三)本公司背書保證情形報告。

二、承認事項

(一)承認民國一○三年度之營業報告書及財務報表案。

(二)承認民國一○三年度盈餘分配案。

三、討論及選舉事項

(一)討論修訂本公司「公司章程」。

(二)討論修訂本公司內部規章如下:

(1)取得或處分資產處理程式

(2)資金貸與他人作業程式

(3)背書保證作業程式

(三)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

(四)改選第七屆董事(含獨立董事)案。

(五)討論解除本公司新任董事競業禁止之限制。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/14

6.停止過戶截止日期:104/06/12

7.其他應敘明事項:無