永大機電:公告本公司107年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:107/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一百零六年度盈餘分派案

，每股分派現金股利2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一百零六年度營業報告書、

資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十八屆董事(含獨立董事)。

6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案、

「股東會議事規則」修訂案、「取得或處分資產處理程序」修訂案、

「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案、「解除董事競業禁止」之限制案。

7.其他應敘明事項:無