營邦:公告本公司107年度股東常會決議事項(內容更正)

第二條第18款

1.股東常會日期:107/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司106年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第八屆董事案,當選名單如下:

董事:梁順營

董事:陳皇仁

董事:戴美惠

獨立董事:羅木松

獨立董事:蔡士光

獨立董事:邱錫榮

6.重要決議事項五、其他事項:

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

修訂本公司「背書保證作業程序」案

修訂本公司「股東會議事規則」案

解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無