太和-KY:公告本公司2018年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:107/06/15

2.重要決議事項:

(一)報告事項

(1)本公司2017年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司2017年度決算表冊之查核報告。

(3)本公司2017年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(二)承認事項

(1)承認本公司2017年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司2017年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1)通過修訂本公司「公司章程」案。

(2)通過股票第一上市/第一上櫃前辦理現金增資發行新股，

暨全體股東放棄優先認購權案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無