菱光科技:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜 (新增召集事由)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/11

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路168巷15號1樓(多功能集會廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司106年度營業報告

(二)本公司106年度監察人查核報告

(三)本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(四)訂定「企業社會責任實務守則」報告

(五)訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (新增)

5.召集事由二、承認事項:

(一)106年度營業報告書及財務報表案

(二)106年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

本公司「公司章程」修訂案 (新增)

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第八屆董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:無