佳和實業:補充公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/10

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告。

(2)本公司監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)本公司私募無擔保可轉換公司債實際辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司106年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認本公司106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理私募無擔保可轉換公司債,討論案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:

本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國107年5月27日至107年6月23日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw