三星科技:補充公告本公司董事會決議召開107年股東常會召集事由。(新增「解除新任董事競業禁止之限制案」)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/03

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:本公司交誼廳(地址：台南市歸仁區南興里中山路三段355號)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一０六年度營業報告。

(2).監察人審查一０六年度決算表冊報告。

(3).一０六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4).修訂「董事會議事規則」報告。

(5).修訂「誠信經營守則」報告。

(6).修訂「董事（含獨立董事）及經理人道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認一０六年度決算表冊案。

(2).承認一０六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

討論事項(一)

(1).修訂「公司章程」案。

(2).修訂「董事選舉辦法」案。

(3).修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4).修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5).修訂「背書保證作業程序」案。

討論事項(二)

(1).解除新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第二十屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/16

11.停止過戶截止日期:107/06/14

12.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午十時整，受理股東報到時間於上午九時三十分起開始辦理

，其他詳細資料請參閱公開資訊觀測站之公告查詢。

(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月15日至107年6月11日止，

逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。