德晶:更正本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜(議案順序調整)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/04/23

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷5號(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(1) 一○六年度營業報告。

(2) 監察人審查一○六年度決算表冊報告。

(3) 修訂本公司『董事會議事規則』案。

二、承認事項：

(1) 一○六年度決算表冊案。

(2) 一○六年度虧損撥補案。

三、討論事項：無。

四、選舉事項：選舉本公司第三屆董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席案。

五、其他議案：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。

六、臨時動議：無。

5.停止過戶起始日期:107/04/29

6.停止過戶截止日期:107/06/27

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股

東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)及監察人候選人名單

。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國107年4月20日起至107年4月30

日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東應於民國107年4月30日下午五

時前，將提案函件寄(送)達本公司受理處所：新竹縣竹北市中和街191巷5號，【郵寄者

以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函

件寄送】。