映興電子:補充公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/04/16

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.本公司106年度營業報告。

2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。

3.本公司106年度對外背書保證報告。

4.本公司106年度對外資金貸與報告。

5.本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工執行情形報告。

6.本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

7.本公司「董事會議事辦法」修訂報告。

(二)承認事項

1. 本公司106年度各項決算表冊案。

2. 本公司106年盈餘分配案。

(三)討論事項

1.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.修訂本公司「公司章程」案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:107/04/13

6.停止過戶截止日期:107/06/11

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為107年04月03日起至

107年04月13日止，提案地點為本公司財務部，本公司將依相關法令

規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案後，如有股東逾越公司

公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事

會審查。

(2) 本公司107 年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。

(3) 餘其它細節資料依股代提供時程及注意事項辦理。