大峽谷-KY:本公司董事會決議召開107年股東常會召開事宜。(新增議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/13

2.股東會召開日期:107/06/01

3.股東會召開地點:台灣台中市潮港城國際美食館

(408台中市南屯區環中路四段2號)會議室召開股東常會。

4.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司2017年度營業報告書。

第二案：審計委員會審查2017年度決算表冊。

第三案：2017年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：2017年度營業報告及合併財務報表承認案。

第二案：2017年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：解除董事競業禁止之限制案。

第二案：本公司之子公司大峽谷照明系統(蘇州)股份有限公司首次公開發行

人民幣普通股(A股)股票並申請在深圳證券交易所上市案。

第三案：修訂「公司章程」案。(新增)。

7.召集事由四、選舉事項:

第一案：改選董事七席(獨立董事三席，董事四席)案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/03

11.停止過戶截止日期:107/06/01

12.其他應敘明事項:

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國107年3月16日

及民國107年4月13日董事會決議辦理召集股東會之公告。