奧斯特:公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜。

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/10

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:台北市南港區市民大道八段367號2樓(南港區民活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)一○六年度背書保證及資金貸與他人情形報告。

(5)一○六年度大陸投資執行情形報告。

(6)庫藏股執行情形報告。

(7)一○六年股東會通過私募普通股案未辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度財務報表暨營業報告書案。

(2)一○六年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

依公司法172條之1及192條之1之規定，擬訂於107年4月20日起至107年4月30日止

(上午九時至下午五時)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東就本次股

東常會議案及提名董事候選人名單之書面提案；受理處所為本公司管理部

(台北市南港區重陽路451號9樓)。