好德科技:董事會決議召開一○七年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段25號6樓 (本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

（1）106年度營業報告

（2）監察人查核106年度決算表冊報告

（3）106年度董監事酬勞分配及員工酬勞案

（4）報告本公司資金貸與及背書保證情形

（5）修訂本公司「董事會議事規範」報告

5.召集事由二、承認事項:

（1）承認106年度決算表冊

（2）承認106年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

（1）增資發行新股案

7.召集事由四、選舉事項:

（1）改選全體董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:

（1）解除董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:

(一)最後過戶日為107/04/22

(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年4

月13日起至民國107年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東

務請於民國107年4月23日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回

覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：好德科技股份有限公司 地址：台北市敦化南路1段25號6樓

(三)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自107年5月22日至107年6月

18日止。