藥華醫藥:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/25

3.股東會召開地點:南港展覽館504a會議室(台北市南港區經貿二路1號5F)

4.召集事由一、報告事項:

1.106年度公司營業報告

2.監察人查核報告

3.修訂本公司「董事會議事規則」報告

5.召集事由二、承認事項:

1.106年度營業報告書暨財務報表案

2.106年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

3.修訂本公司「股東會議事規則」案

4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

5.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案

6.修訂本公司「背書保證管理辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選第七屆董事案

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/27

11.停止過戶截止日期:107/06/25

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司

(地址：台北市南港區園區街3號F棟13樓)，受理期間為自107年4

月12日起至107年4月23日止，持有本公司已發行股份總數百分之

一以上股份之股東，得以書面向公司提出。