鑫永銓:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室

4.召集事由一、報告事項:

一.106年度營業狀況報告。

二.106年度監察人審查報告。

三.106年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

一.承認106年度營業報告書及財務報表案。

二.承認106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:

一.依法自民國107年04月28日至民國107年06月26日停止股票轉讓過戶登記。

二.受理股東提案相關事宜如下：

1.股東資格：

依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事侯選人名單。

2.受理期間：

自107年04月24日起至107年05月04日止，凡有意提案之股東務請於107年05月04日下午五

時前提出並敘明聯絡人及方式〈郵寄者以107年05月04日下午5時前提出並敘明聯絡人及

方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上

加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送〕。

3.受理處所：鑫永銓股份有限公司財務部（地址：540南投市南崗工業區南崗三路294號

，電話：049-2263888）

三.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下︰

1.行使期間︰自民國107年05月26日至107年06月23日止。

2.電子投票平台︰台灣集中保管結算所股份有限公司，網址︰

http︰//www.stockvote.com.tw