映泰:本公司董事會召集107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:假日飯店貴賓一廳(新北市深坑區北深路3段265號3樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告書。

(2)監察人審查106年度決算書表報告書。

(3)106年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度決算表冊案。

(2)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修改「資金貸與他人作業程序」案。

(2)解除本屆新選任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:

受理持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案、提名

董監事候選人時間：107年4月13日起至107年4月23日止。

受理提案、提名處所：新北市新店區民權路108-2號3樓，映泰股份有限公司 財務部收。