寶島科:公告本公司董事會決議通過召開股東會之相關事宜(補充報告事項第四點)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/25

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號17樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業狀況報告

(2)監察人審查106年度決算表冊報告

(3)106年度員工及董監酬勞分派情形報告

(4)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度決算表冊案

(2)承認106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:

(1)新任董事競業禁止解除案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/27

11.停止過戶截止日期:107/06/25

12.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為107年6月25日(星期一)上午九時。

(2)股東會受理股東之提案訂於107年4月17日起至107年4月27日17時止,受理處

所為本公司(地址:新北市汐止區新台五路一段97號16樓)。

(3)股東會受理股東提名董事及監察人之候選人訂於107年4月17日起至107年4月

27日止,受理處所為本公司(地址:新北市汐止區新台五路一段97號16樓)。