愛之味:公告召開本公司107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司106年度營業報告。

(二)監察人審查106年度決算表冊報告。

(三)106年度董監及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)106年度決算表冊案。

(二)106年度盈虧撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:

(一)若有其他議案，將於107年5月16日前補充公告。

(二)依公司法第172條之1規定，訂定受理持股1%以上股東書面提案期間為:

107/04/23~107/05/03。

(三)股東會召開日期107年6月26日(星期二)上午9點整。

(四)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話為(02)-27023999。