新德科技:公告本公司董事會決議召開107年股東常會

第七條第9款

1.事實發生日:107/03/23

2.發生緣由:董事會決議召開107年股東常會事宜

一、開會時間：民國107年06月21日(星期四)上午九時。

二、開會地點：竹北市台元街32號4樓之1（本公司會議室）

三、召集事由：

(一)報告事項：

1.一○六年度營業報告書。

2.一○六年度監察人查核報告書。

3.一○六年度庫藏股執行情形報告。

4.一○六年度員工酬勞及董監事酬勞報告。

(二)承認事項：

1.一○六年度營業報告書及財務報表案。

2.一○六年度盈餘分配案。

(三)討論事項

1.辦理現金減資，退還現金於股東案。

(四)選舉事項

1.董事補選案。

(五)臨時動議

四、股票停止過戶期間：自民國107年4月23日至民國107年6月21日止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案

，受理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1)，

受理期間為自107年4月13日至107年4月23日止，持有已發行股份總數百

分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。