陞泰:陞泰科技107年股東常會召開日期公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓南港軟體育成中心會議室 。

4.召集事由一、報告事項:

1.106年度營業報告。

2.審計委員會審查106年度決算表冊報告。

3.106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4.企業社會責任政策訂定報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.106年度營業報告書及財務報表承認案。

2.106年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

1.取得或處分資產處理程序修訂案。

2.發行限制員工權利新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.選任第八屆董事事宜。

8.召集事由五、其他議案:

1.第八屆董事競業禁止解除案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提案權期間為

107/03/30~107/04/9止。

受理處所為本公司(地址：台北市南港區三重路19-11號10樓)。