洋華:公告本公司董事會決議通過召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號

4.召集事由一、報告事項:

A.一○六年度營業報告。

B.一○六年度監察人查核報告。

C.一○六年度資產減損情形報告。

D.修訂本公司「董事會議事規範」。

5.召集事由二、承認事項:

A.承認民國一○六年度之營業報告書及財務報表案。

B.承認一○六年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

A.資本公積發放現金案。

B.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:補選董事一席。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，

屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或

統一編號，逕向本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)

公司股務代理部」洽詢（電話：（02）8787-1118）。

(2)凡持有本公司之股票而尚未辦理過戶之股東因最後過戶

日適逢例假日請於民國107年4月13日下午16時30分前，親臨

本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)公司股務代理部」

(110台北市信義區基隆路一段176號B1)，辦理過戶手續，掛

號郵寄者以民國107年4月14日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者

，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。