台翰:公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:新北市工商展覽中心（新北市五股工業區五權路一號2樓A廳）

4.召集事由一、報告事項:

1、一○六年度營業概況報告。

2、一○六年度審計委員會審查報告。

3、大陸投資情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、一○六年度營業報告書及財務報表。

2、一○六年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1、本公司資本公積分配現金案。

2、修訂「公司章程」。

3、修訂「董事選舉辦法」。

4、修訂「衍生性商品交易處理程序」。

5、一○七年發行限制員工權利新股案。

6、一○七年私募增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業之禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:

一、依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司

(地址：新北市新莊區五權一路9號5樓之1)，受理期間為自107年4月9日至107年4月19日

止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案

，若有股東提案，再加開董事會討論是否將其列入股東會議程。

二、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書

明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人【永豐金證券

股份有限公司股務代理部】洽詢（電話：02-23816288）。