大成長城:代重要子公司DaChan Food(Asia) Limited公告董事會決議2018年股東常會召開日期等相關訊息

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:香港

4.召集事由一、報告事項:

(一)採納及通過2017年度財務報表、董事會報告及會計師報告。

(二)續聘KPMG為本公司2018年度之外部審計會計師，並授權董事會厘定其酬金。

5.召集事由二、承認事項:

(一)採納及通過2017年度財務報表、董事會報告及會計師報告。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:重選退任董事。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/06/25

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:無