健和興:本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東三路八號

4.召集事由一、報告事項:

（一）106年度營業報告書。

（二）監察人審查106年度決算表冊報告。

（三）106年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（一）106年度決算表冊承認案。

（二）106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）資本公積發放現金案。

7.召集事由四、選舉事項:

（一）本公司董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

（一）解除本公司新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:受理持股1%以上之股東提案期間為107年4月3日起至4月13日止。

(上午8時至下午5時整)