威潤:公告本公司107年03月15日董事會重要決議事項

第二條第53款

1.事實發生日:107/03/15

2.公司名稱:威潤科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司107年03月15日董事會重要決議事項如下：

(1)決議發放本公司106年度員工酬勞及董事酬勞金額案。

(2)決議106年度營業報告書及財務報表案。

(3)決議106年度盈餘分配案。

(4)決議辦理106年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

(5)決議發行本公司一○七年度限制員工權利新股案。

(6)決議本公司106年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(7)決議本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估案。

(8)決議配合資誠聯合會計師事務所內部調整變更會計師。

(9)決議本公司擬向元大商業銀行申請信用額度案。

(10)決議本公司擬向元大商業銀行申請衍生性金融商品額度美金壹佰萬元整案。

(11)決議訂定本公司召開107年股東常會日期、時間、地址及議案內容，

並採電子方式行使表決權案。

(12)決議本公司107年度股東常會股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。