台聯電訊:公告本公司董事會決議召開民國107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:台北市士林區至善路二段266巷32號（青青食尚花園會館）

4.召集事由一、報告事項:

(1).民國一○六年度營業報告。

(2).監察人審查本公司民國一○六年度決算表冊報告。

(3).民國一○六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4).買回公司部分股份執行情形報告。

(5).修訂本公司「董事會議事規則」案。

(6).其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認民國一○六年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。

(2).承認民國一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

(2).修訂本公司「股東會議事規則」案

(3).修訂本公司「董監事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/16

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:

一、凡持有本公司股票而尚未過戶者請於民國107年04月16日(星期一)

17時00分前駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦

理，掛號郵寄者以民國107年04月16日郵戳為憑。中國信託商業銀

行代理部(地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話

(02)6636-5566 辦理過戶。)

二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字

為限。本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，

並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，

將於股東會說明未列入之理由。

三、本公司擬訂於民國107年3月30日起至民國107年4月9日止受理股東

就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月9

日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審

查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函

件寄送。受理處所：台聯電訊股份有限公司股務室(住址：114台北

市內湖區瑞光路108號3樓，電話：02-2658-3000)。

四、本次股東會各股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依相關法

令規定辦理，將載明於股東會召集通知。