實威:公告本公司董事會通過之重要決議

第二條第53款

1.事實發生日:107/03/14

2.公司名稱:實威國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會通過下列議案：

(1)通過本公司106年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)通過本公司106年度盈餘分配案。

(3)通過本公司106年度員工酬勞分配案。

(4)通過本公司106年度內部控制制度聲明書案。

(5)全面改選第七屆董事(含獨立董事三席)案。

(6)提名董事(含獨立董事)候選人名單案。

(7)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

(8)通過訂定本公司107年度股東常會開會日期、時間、地點及議案。

(9)通過訂定受理持股百分之一以上股東之提案及提名董事候選人名單、受理處所

及受理期間案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無