富喬工業:公告董事會決議召開107年股東常會相關資訊及國內轉換公司債停止轉換期間

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市擴大工業區斗工十路七號三樓

(經濟部工業局斗六工業區服務中心)上午9:30召開。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一百零六年度營業報告。

(2)審計委員會審查一百零六年度決算表冊報告。

(3)本公司一百零六年度董監及員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一百零六年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一百零六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論「解除董事競業禁止限制案」。

7.召集事由四、選舉事項:NA

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:

一、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

二、本公司國內第四次無擔保轉換公司債

自107年04月23日起至107年06月21日止停止轉換。

三、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

自107年04月13日起至107年04月23日止，受理持有本公司已發行股份

百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案及辦理相關手續。

凡有意提案之股東，請於上述期間送達本公司公告之受理處所，

依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

受理提案處所：富喬工業股份有限公司。(地址：台北市敦化南路2段216號28樓、

聯絡電話：02-27357658、傳真號碼：02-27357698)

審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案。

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

四、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日107年4月22日適逢星期

例假日，故現場過戶請於107年4月20日17時前親臨本公司股務室辦理過戶手續，

掛號郵寄者以107年4月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。