坤悅:本公司107年股東常會召開日期、地點、召集事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號3樓302會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告案。

(2)本公司106年度監察人查核報告書案。

(3)本公司106年度員工及董監酬勞分派報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向本公司提出本次107年股東常會議案，惟每一股

東之提案以一議案為限，且提案內容不得超過300字（含標點符號），

否則該提案不予列入。

欲辦理提案之股東，請於107年3月31日起至107年4月10日止，書面提案

上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自（如為郵寄者其

郵件送達日必須在受理提案截止日前）送達本公司，請於信封封面上加

註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本公

司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

提案地點：本公司(台中市西屯區市政路402號19樓之2財務部收)

二、盈餘分配內容擬於股東常會召開四十日前，經董事會通過後，將另行公告。

三、開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本

公司股務代理機構查詢；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證

交法第26條之2規定，以本公告為之。

四、股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依

相關規定辦理。