旭軟:本公司董事會決議召開107年股東常會日期及相關事宜公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:晶悅國際飯店(桃園市桃園區大興路269號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○六年度營業報告。

(2)監察人查核一○六年度決算表冊。

(3)本公司一○六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○六年度營業報告書、個體及合併財務報告。

(2)承認一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以資本公積發放現金案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年4

月9日起至民國107年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務

請於民國107年4月18日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回

覆審查結果。郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

，以掛號函件寄送。

受理提案處所：本公司財務部;

地址：桃園縣龜山鄉南上路522號；

聯絡電話：03-2220998，分機200，李先生。

(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，依

規定將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

(3)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股

東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部

洽詢補發(電話：02-23892999)。另依據證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一

千股之股東，本次股東常會之召集通知概依公告為之。