普安:公告本公司董事會決議通過107年股東常會召開時間及事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/12

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓福朋飯店(西北廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告書。

(2)監察人審查106年度查核報告書。

(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)107年度企業社會責任具體推動計畫報告。

(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。

(6)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修改「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

(7)本公司擬發行限制員工權利新股額度案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除當選之新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案申請期間為107年3月21日起至107年

3月30日止，受理股東提案地點為本公司財會部(新北市中和區中山路三段102號8樓)。

(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於

股東會召集通知，其行使期間為107年5月12日至107年6月8日止。